董事会监事会

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 股东大会

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为了维护股东的合法权益,进一步明确北京京能清洁能源电力股份有限公司股东大会的职责权限,规范其组织、行为,保证股东大会依法行使职权,提高股东大会的议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》等法律法规及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《北京京能清洁能源电力股份有限公司章程》的有关规定,制定股东大会议事规则。

股东大会行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

(三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(八)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

(九)对发行公司债券或其他证券及上市方案作出决议;

(十)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

(十一)修改公司章程;

(十二)审议批准本议事规则第八条规定应当由股东大会审议的对外担保事项;

(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;

(十四)审议批准变更募集资金用途事项;

(十五)审议股权激励计划;

(十六)审议代表公司有表决权的股份3%以上的股东的提案;

(十七)审议法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地上市规则或公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。


董事会

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为了确保北京京能清洁能源电力股份有限公司的规范化运作,提高董事会的工作效率和依法科学决策水平,维护公司利益和股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》等法律法规及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《北京京能清洁能源电力股份有限公司章程》的有关规定,制定董事会议事规则。

董事会由十一名董事组成,其中独立董事四名。董事会设董事长一名。

董事名单与其角色职能.pdf

股东提名董事会候选人的程序.pdf

董事会下设审计委员会、薪酬与提名委员会、战略委员会三个专门委员会。各董事会专门委员会就专门性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策与参考。

审计委员会由两名独立非执行董事陈彦璁先生、黄湘先生以及一名非执行董事朱保成先生组成。审计委员会主席为陈彦璁先生。审计委员会的主要职责为:就财务报告过程的有效性向董事会提供独立意见、处理本公司的内部控制及风险管理系统、监察审计过程及履行董事会指派的其他职务和职责。

审计委员会工作细则.pdf

薪酬与提名委员会由三名独立非执行董事黄湘先生、张福生先生、韩晓平先生以及两名非执行董事朱炎先生、郭明星先生组成。薪酬与提名委员会主席为独立非执行董事黄湘先生。薪酬与提名委员会的主要职责包括(但不限于):1、就全体董事及高级管理层薪酬的政策及架构以及制定有关定力薪酬政策的正式且局具透明程序向董事提供推荐建议;2、厘定董事及高级管理层特定薪酬待遇的条款;3、参考董事不时议决的公司目标及宗旨审批与表现挂钩的薪酬;4、考虑及批准根据购股权计划向和资格人士授出购股权;5、为填补董事会空缺人选向董事会提供推荐意见。

薪酬与提名委员会工作规则.pdf

我们已成立战略委员会,并制定书面职权范围额。战略委员会现在的成员为朱炎先生、李大维先生、郭明星先生、朱保成先生及陈瑞军先生。战略委员会主席为朱炎先生。战略委员会的主要职责为就本公司长期发展策略向董事会提供推荐建议。

董事会成员多元化政策.pdf

本政策旨在列载本公司董事会(「董事会」)为达致成员多元化而采取的方针。

董事简介:

刘海峡先生,1961年7月生,工商管理硕士,自2018年6月起担任本公司非执行董事兼董事会主席。刘先生历任北京电子动力公司设备安装公司副总工程师、技术设备处副处长、经理助理、副经理,原北京国际电力开发投资公司总经理助理,北京京能热电股份有限公司党委书记、董事长,北京京西发电有限责任公司董事长,大唐国际发电股份有限公司(一家于香港联合交易所有限公司主板上市的公司,股份代码:991;亦于上海证券交易所上市,股份代码:601991)非执行董事,北京能源集团有限责任公司副总经理。2014年12月至今任北京能源集团有限责任公司副总经理。

张凤阳先生,1970年1月生,水利水电工程学学士,高级工程师,自2018年1月起担任本公司执行董事、党委书记、总经理。历任北京勘测设计研究院工程师、设计室副主任,北京国电水利电力工程有限公司经营发展部副主任、副设计总工程师、党支部书记,北京国际电力新能源有限公司副总经理、总经理、党总支书记、执行董事,北京京能新能源有限公司党委书记、总经理、执行董事。

金生祥先生,1974年4月生,工程管理学硕士,高级工程师,自2018年2月起担任本公司非执行董事。金先生历任华北电力科学院有限责任公司汽轮机研究所副所长,原北京京能国际能源股份有限公司生产安全部经理,北京京能国际能源股份有限公司副总裁,北京能源集团有限责任公司电力生产经营部副主任、主任、生产管理部主任,北京京能电力股份有限公司党总支副书记、总经理,2018年5月至今任北京京能电力股份有限公司总经理。

唐鑫炳先生,1964年12月生,经济学硕士,高级经济师,自2018年2月起担任本公司非执行董事。唐先生历任深圳鄂丰贸易有限公司副经理,海南鄂丰实业贸易总公司证券投资部经理,虹桥证券咨询服务公司总经理、法人代表,湖北省供销社办公室副主任,北京湖北大厦有限责任公司董事会秘书兼副总经理,北京九立方高科技发展有限公司副总经理,北京国际电力开发投资公司董事会办公室主任、内蒙古岱海保护建设发展有限责任公司总经理,北京能源集团有限责任公司董事会战略决策委员会办公室主任、战略发展部经理、战略投资办公室(能源战略研究中心)主任、江汉水电项目筹建处主任,湖北京能龙背湾水电发展有限公司总经理、战略规划部主任,北京能源投资集团(香港)有限公司总经理,2018年5月至今任北京能源投资集团(香港)有限公司总经理,筹建北京京能投资管理有限公司。

李娟女士,1985年3月生,金融管理硕士,自2018年6月起担任本公司非执行董事。李女士历任北京国有资本经营管理中心融资管理部业务助理、融资管理部业务主管、高级经理,北京股权投资发展管理有限公司高级副总裁(“SVP”),北京国有资本经营管理中心投资管理三部高级经理,2018年3月至今任北京国有资本经营管理中心投资管理二部高级经理。

赵威先生,1971年10月生,财政学专业博士学位,自2016年12月起担任本公司非执行董事。赵先生历任中国人寿保险(集团)公司资金运用中心副总经理,中国人寿资产管理有限公司账户管理中心总监,中国人寿香港资产管理公司总经理以及中国人寿富兰克林资产管理有限公司总裁,新华资产管理股份有限公司副总裁,中再资产副董事长、总经理、党委书记,2018年7月至今任中国再保险(集团)股份有限公司副总裁。此外,于2015年2月至今担任中国光大银行股份有限公司(香港联交所主板上市公司,股份代号:6818;上海证券交易所上市公司, 股票代码:601818)非执行董事。

黄湘先生,1956年6月生,热能动力学士学位,教授级高级工程师,自2016年12月起担任本公司独立非执行董事。黄先生历任河北省电力勘测设计院项目设总及副总工、总工程师、院管理者代表、副院长、院长,中国华电工程(集团)有限公司副总工、总工程师,全国电力科技进步奖评审委员,《华电技术》杂志主编,电力行业电力燃煤机械标准化技术委员会主任,华电分布式能源国家重点实验室副主任,中国华电工程(集团)有限公司巡视员,于2016年6月退休。

张福生先生,1955年5月生,工商管理硕士,自2015年6月起担任本公司独立非执行董事。张先生历任内蒙古矿业职工大学(现内蒙古工业大学乌海学院)副校长,乌达矿物局副局长,神华乌达矿务局黄白茨矿矿长,神华神东电力公司机电副总经理、总工程师,内蒙古电力公司党委委员、工会主席、副总经理,党委副书记,内蒙古电力公司总经理、党委副书记。

陈彦璁先生,1979年11月生,财务分析硕士,美国注册会计师协会注册会计师,自2016年12月起担任本公司独立非执行董事。陈先生历任安信国际金融控股有限公司私募投资部高级经理,格林国际控股有限公司(香港联交所主板上市公司,股份代号:02700)执行董事,皓文控股有限公司(香港联交所创业板上市公司,股份代号:8019)行政总裁,2014 年9 月至今担任志道国际(控股)有限公司(香港联交所主板上市公司,股份代号:1220)独立非执行董事、审核委员会及提名委员会主席及薪酬委员会成员,且自2016年11月起担任中国绿岛科技有限公司(香港联交所主板上市公司,股份代号:2023)独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会主席以及提名委员会成员。

韩晓平先生,1957年9月生,自2014年12月起担任本公司独立非执行董事。韩先生从1988年至今担任中国电机工程学会热电专业委员会新技术委员。2000年至今担任中国能源网董事总经理兼首席信息官。此外现任《能源思考》杂志首席撰稿人、中国能源网研究中心首席研究员、中国城市燃气协会分布式能源专业委员会高级专家、中石化社会监督员、国家能源局政策法规司专家、中国能源研究会分布式能源专业委员会副主任、中国企业投资协会常务理事兼金融企业投资委员会副主任、中国天然气行业联合会副理事长。韩先生自2016 年6 月起担任隆基泰和智慧能源控股有限公司(香港联交所主板上市公司,股份代号:1281)独立非执行董事、审核委员会及提名委员会成员。



监事会

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为了确保北京京能清洁能源电力股份有限公司的规范化运作,提高监事会的工作效率和依法科学决策水平,维护公司利益和股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》、《香港联合交易所有限公司上市规则》等境内外监管法规和《北京京能清洁能源电力股份有限公司章程》,特制定监事会议事规则。

监事会向股东大会负责,并依法行使下列职权:

(一)检查公司财务;

(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求前述人员予以纠正;

(四)核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料,发现疑问的,可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审;

(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

(六)向股东大会提出提案;

(七)提议召开董事会临时会议;

(八)依照《公司法》的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

(九)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担;

监事简介

李迅先生,57 岁,自2014 年10 月起担任本公司监事长。李先生自1988 年1 月至1991 年6 月任北京化工实验厂团委书记,1991 年6 月至1993 年11 月任北京化工集团公司团委书记,1993 年11 月至 2001 年2 月任北京橡胶二厂党委书记、厂长。2001 年2 月至2004 年4 月任北京京能热电股份有限公司党委书记,2004 年4 月至2004 年12 月任北京国际电力开发投资公司党群工作部部长。2004年12 月至2014 年5 月历任京能集团党群工作部部长、工会主席、职工董事兼党群工作部主任。李先生现任北京能源投资(集团)有限公司党委副书记、职工董事、工会主席兼党群工作部主任。

刘嘉凯先生,49 岁,自2010 年1 月起加入本公司并一直担任本公司监事。刘先生拥有逾24 年电力业建设及会计经验。刘先生于2009 年12 月加入京能集团,担任财务及产权管理部主任。此外, 彼于2006 年4 月至2007 年4 月期间担任北京京能热电股份有限公司(上海证券交易所上市公司)总会计师,并自2007 年6 月起担任该公司监事。于2006 年7 月至2009 年12 月期间,彼为北京京能国际财务总监。 于2003 年7 月至2006 年4 月期间,彼为内蒙古岱海发电有限责任公司总会计师。于1992 年3 月至2003 年7 月期间,刘先生于内蒙古电管局担任财务部主管及审计部副主管十一年。刘先生于1989 年6 月取得中央财经大学经济学学士学位。

黄林伟女士,自2010年1月起一直担任本公司监事。黄女士拥有逾22年电力公司会计及审计经验。 彼于1993年12月加入北京京能科技,先后担任多个职位,包括出纳、会计、主管会计及财务部副经理, 以及审计与内控部副经理。黄女士于2009年7月取得北京市委党校在职研究生学历。黄女士为中级会计师。