董事会监事会

首页 >企业管治 > 董事会监事会

 股东大会              董事会              监事会

 股东大会

---------------------------------------------------------------

为了维护股东的合法权益,进一步明确北京京能清洁能源电力股份有限公司股东大会的职责权限,规范其组织、行为,保证股东大会依法行使职权,提高股东大会的议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》等法律法规及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《北京京能清洁能源电力股份有限公司章程》的有关规定,制定股东大会议事规则。

股东大会行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

(三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(八)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

(九)对发行公司债券或其他证券及上市方案作出决议;

(十)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

(十一)修改公司章程;

(十二)审议批准本议事规则第八条规定应当由股东大会审议的对外担保事项;

(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;

(十四)审议批准变更募集资金用途事项;

(十五)审议股权激励计划;

(十六)审议代表公司有表决权的股份3%以上的股东的提案;

(十七)审议法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地上市规则或公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。


董事会

---------------------------------------------------------------

为了确保北京京能清洁能源电力股份有限公司的规范化运作,提高董事会的工作效率和依法科学决策水平,维护公司利益和股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》等法律法规及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《北京京能清洁能源电力股份有限公司章程》的有关规定,制定董事会议事规则。

董事会由十一名董事组成,其中独立董事四名。董事会设董事长一名。

董事名单与其角色职能.pdf

股东提名董事会候选人的程序.pdf

董事会下设审计委员会、薪酬与提名委员会、战略委员会三个专门委员会。各董事会专门委员会就专门性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策与参考。

审计委员会由两名独立非执行董事陈彦璁先生、黄湘先生以及一名非执行董事朱保成先生组成。审计委员会主席为陈彦璁先生。审计委员会的主要职责为:就财务报告过程的有效性向董事会提供独立意见、处理本公司的内部控制及风险管理系统、监察审计过程及履行董事会指派的其他职务和职责。

审计委员会工作细则.pdf

薪酬与提名委员会由三名独立非执行董事黄湘先生、张福生先生、韩晓平先生以及两名非执行董事朱炎先生、郭明星先生组成。薪酬与提名委员会主席为独立非执行董事黄湘先生。薪酬与提名委员会的主要职责包括(但不限于):1、就全体董事及高级管理层薪酬的政策及架构以及制定有关定力薪酬政策的正式且局具透明程序向董事提供推荐建议;2、厘定董事及高级管理层特定薪酬待遇的条款;3、参考董事不时议决的公司目标及宗旨审批与表现挂钩的薪酬;4、考虑及批准根据购股权计划向和资格人士授出购股权;5、为填补董事会空缺人选向董事会提供推荐意见。

薪酬与提名委员会工作规则.pdf

我们已成立战略委员会,并制定书面职权范围额。战略委员会现在的成员为朱炎先生、李大维先生、郭明星先生、朱保成先生及陈瑞军先生。战略委员会主席为朱炎先生。战略委员会的主要职责为就本公司长期发展策略向董事会提供推荐建议。

董事会成员多元化政策.pdf

本政策旨在列载本公司董事会(「董事会」)为达致成员多元化而采取的方针。

董事简介

非执行董事

朱炎先生,54 岁,为非执行董事兼董事会主席。彼于1985 年8 月至1987 年4 月任北京市粮食局科技外经处干部,1987 年4 月至1992 年9 月任北京市科学技术委员会工业处科员、副主任科员、主任科员,1992 年9 月至1994 年8 月任北京市科泰公司总经理,1994 年8 月至2000 年1 月任北京市科学技术委员会主任助理、副主任,2000 年1 月至2002 年3 月任北京市科学技术委员会党组副书记、副主任,2002 年3 月至2009 年2 月任北京市信息化工作办公室党组书记、主任,2007 年11 月至2008 年11 月兼任北京市奥运会组织委员会票务中心主任,2009 年2 月至2011 年7 月任北京市经济和信息化委员会党组副书记、主任及北京市国防科技工业办公室主任,2011 年7 月至2016 年2 月任北京市政府副秘书长,2016 年2 月至今任北京能源集团有限责任公司党委书记、董事长。朱炎先生于1999 年4 月毕业于清华大学经济管理学院,主修工商管理专业,获得工商管理硕士。

李大维先生,53 岁,为本公司非执行董事。彼于1985 年8 月至1987 年5 月任北京市热力公司热力管理所干部,1987 年5 月至1989 年6 月任北京市热力公司热力管理所生产技术组副组长,1989 年6 月至1991 年12 月任北京市热力公司热力管理所供热管理组组长,1991 年12 月至1994 年11 月任北京市热力公司调度室副主 任(其 间于1993 年5 月至1994 年11 月在北京市市政管委公用处借调工作),1994 年11 月至1999 年7 月任北京市热力公司副经 理(其间于1997 年9 月至1999 年6 月在清华大学经济管理学院工商管专业在职研究生学习),1997 年7 月至2000 年6 月任北京市公用局综合规划处处长,2000 年6 月至2002 年4 月任北京市热力集团有限责任公司副总经理,2002 年4 月至2004 年11 月任北京市热力集团有限责任公司党委委员、副总经理,2004 年11 月至2005 年11 月任北京市热力集团有限责任公司党委委员、总经理,2005 年11 月至2008 年12 月任北京市热力集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理,2008 年12 月至2011 年12 月任北京市热力集团有限责任公司党委书记、董事长,2011 年12 月至今任北京能源集团有限公司党委副书记、副董事长, 北京市热力集团有限责任公司党委书记、董事长。李先生于1985 年7 月毕业于北京建筑工程学院主修供热通风空调工程专业,并于1999 年6 月毕业于清华大学,获得工商管理硕士学位。

郭明星先生,49 岁,为非执行董事,负责本公司的业务策略及整体发展。郭先生拥有逾25 年电力业生产、建设、业务管理及资本管理经验。郭先生于2005年1月加入京能集团,担任总经理助理。彼于2005年12月晋升为副总经理,并于2008年12月擢升为总经理兼董事。此外,彼自2007年1月起,担任北京京能国际总裁。于2003 年6 月至2005 年12 月期间,彼担任内蒙古岱海发电有限责任公司总经理。于2000 年9 月至2004 年12 月期间,彼在北京国际电力开发投资公司工作,先后担任电力投资管理部副经理及经理,于2003 年6 月晋升为总经理助理。彼自1999 年11 月至2000 年9 月担任沈阳沈河区人民政府区长助理。于1990 年9 月至1993 年3 月期间,郭先生于沈阳渖海热电厂担任电气技术员兼厂办秘书,并于1995 年9 月至1999 年11 月期间担任燃料部部长。于1997 年10 月至1998 年4 月期间郭先生参加了日本东京电力公司的培训计划。郭先生于1990 年7 月取得成都科技大学电力工程系学士学位,并于1995 年3 月取得武汉水利电力大学硕士学位。于2003 年至2006 年间,彼于吉林大学修读数量经济学,取得博士学位。于2007 年至2008 年间,彼为北京工业大学管理学院博士后流动站兼读学生。

朱保成先生,44 岁,为本公司非执行董事。彼于1996 年7 月至2000 年12 月任河北华安会计师事务所审计部经理,2001 年1 月至2002 年9 月任北京世纪万通科技投资有限公司财务总监,2002年10 月至2007 年4 月任中国远大集团公司医药事业部首席会计师及投资管理部经理,2007 年4 月至2009 年5 月任北京京能国际能源股份有限公司财务部经理,2009 年5 月至2010 年3 月任北京京能热电股份有限公 司(上海证券交易所上市公司,股票代码:600578)总会计师,2010 年3 月至2013 年2 月任本公司总会计师,2013 年2 月至今任北京能源集团有限责任公司财务总监。朱先生于2007 年6 月毕业于中国人民大学,获得会计学博士学位。

于仲福先生,46 岁,为本公司非执行董事。于先生自2009 年5 月起担任北京国有资本经管理中心副总经理,并自2009 年12 月起担任北京农村商业银行股份有限公司及中信建投证券股份有限公司董事。于2003 年11 月至2009 年5 月期间,彼任职于北京国有资产监督管理委员会,先后担任改革发展处副处长、企业改革处副处长,其后晋升为处长。于1996 年9 月至2003 年11 月期间,彼任职于北京市经济贸易委员会,先后担任中小企处副主任科员、主任科员、副处长,其后为企业改革处副处长。于1996 年1 月至1996 年9 月期间,于先生在北京市石景山区计划经济委员会任科员,后晋升为工业科副科长。于先生自1992 年7 月至1996 年1 月期间担任中国人民政治协商会议北京市石景山区委员会科员而开始其职业生涯。于先生于1988 年9 月至1992 年7 月期间在北方工业大学学习,取得工学学士学位,后于2000 年9 月至2002 年7 月于中央财经大学学习研究生课程,主修金融学。彼于2011 年7 月取得北京大学公共管理硕士学位。

赵威先生,45 岁,为本公司非执行董事。赵先生自2003 年3 月至2004 年6 月,担任中国人寿保险(集团)公司资金运用中心副总经理;2004 年6 月至2006 年4 月,担任中国人寿资产管理有限公司账户管理中心总监;2006 年4 月至2010 年2 月,担任中国人寿香港资产管理公司总经理以及中国人寿富兰克林资产管理有限公司总裁;2010 年2 月至2011 年9 月,担任新华资产管理股份有限公司副总裁;2012 年4 月至今,历任中再资产副董事长、总经理。此外,于2015 年2 月至今担任中国光大银行股份有限公司(香港联交所主板上市公司,股份代号:6818;上海证券交易所上市公司, 股票代码:601818)非执行董事,并于2015 年4 月至今兼任中再资产香港董事长。赵先生于1998 年5 月毕业于吉林大学,获得国民经济计划与管理专业硕士学位,并于2005 年7 月毕业于中国财政部财政科学研究所,获财政学专业博士学位。

执行董事

陈瑞军先生,54 岁,为本公司执行董事兼总经理。陈先生为高级工程师并于2007 年10 月起在内蒙古京泰发电有限责任公司(「京泰发电」)担任党委书记兼总经理。彼曾于2003 年8 月至2007 年10 月在内蒙古岱海发电有限责任公 司(「岱海发电」)先后担任党委副书记、纪委书记以及常务副总经理兼党委副书记。于1994 年1 月至2003 年8 月, 陈先生在内蒙古凉城县先后担任副县长、县委副书记(其间于1997 年2 月至2001 年6 月兼任鸿茅集团董事长兼总经理)。1982 年8 月至1993 年12 月,陈先生在内蒙古凉城化工厂先后担任技术员、业务员、科长、副厂长及厂长。陈先生于2007 年4 月至2009 年9 月在天津大学电气与自动化工程学院电气工程专业攻读工程硕士,于2003 年9 月至2005 年12 月在内蒙古党校函授学院法律专业本科学习,亦于1979 年9 月至1982 年7月作为中专学生在内蒙古石油化工学校无机化工专业学习。

独立非执行董事

黄湘先生,60 岁,为本公司独立非执行董事。黄先生于1982 年7 月至1991 年1 月任河北省电力勘测设计院热机主设、现场工代;1991 年1 月至1993 年8 月,任河北省电力勘测设计院项目设总及副总工;1993 年8 月至2001 年11 月历任河北省电力勘测设计院总工程师,院管理者代表、副院长、院长;2001 年11 月至2014 年3 月后任中国华电工程(集团)有限公司副总工、总工程师,全国电力科技进步奖评审委员,《华电技术》杂志主 编,电力行业电力燃煤机械标准化技术委员会主任,华电分布式能源国家重点实验室副主任;2004 年3 月至2016 年6 月任中国华电工程(集团)有限公司巡视员并于2016 年6 月退休。黄先生于1982 年7 月毕业于东南大学热能动力专业,获学士学位。黄先生有教授级高级工程师资格。

张福生先生,61 岁,为本公司独立非执行董事。张先生于1990 年6 月至1994 年6 月任神华乌达矿务局技术员、综合机械采煤队长、内蒙古矿业职工大学(现内蒙古工业大学乌海学院)副校长,1994 年任乌达矿物局副局长,1994 年7 月至1997 年4 月任神华乌达矿务局黄白茨矿矿长,1997 年4 月至2001 年1 月任神华神东电力公司机电副总经理、总工程师,2001 年1 月至2004 年9 月任内蒙古电力公司党委委员、工会主席,2004 年9 月至2006 年9 月任内蒙古电力公司党委委员、副总经理,2006 年9 月至2008 年9 月任内蒙古电力公司副总经理、党委副书记,2008 年9 月至2013 年5 月任内蒙古电力公司总经理、党委副书记。张先生于1983 年8 月毕业于内蒙古矿业职工大学(现内蒙古工业大学乌海学院)主修机 电,并于2006 年6 月毕业于天津大学,获得工商管理硕士学位。

陈彦璁先生,37 岁,为本公司独立非执行董事。陈先生在首次公开募股、企业兼并与收购、重组、尽职调查、审计、财务模型分析和商业估值等方面有超过十三年的从业经验。2003 年11 月至2010 年7 月,陈先生曾就职于安永、毕马威交易咨询服务和罗兵咸永道企业融资的相关岗位。陈先生于2010 年10 月到2011 年4 月加入安信国际金融控股有限公司投资银行部;2011 年6 月到2012 年7 月加入此公司的私募投资部门担任高级经理;2012 年7 月至2013 年8 月担任格林国际控股有限公司(香港联交所主板上市公司,股份代号:02700)执行董事;2014 年2 月至2016 年5 月任皓文控股有限公司(香港联交所创业板上市公司,股份代号:8019)行政总 裁;2014 年9 月开始担任志道国际(控 股)有限公司(香港联交所主板上市公司,股份代号:1220)独立非执行董事、审核 委员会及提名委员会主席及薪酬委员会成员,且自2016 年11 月起担任中国绿岛科技有限公司(香港联交所主板上市公司,股份代号:2023)独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会主席以及提名委员会成员。陈先生于2001 年11 月毕业于英属哥伦比亚大学,取得商业学士学位,及于2011 年11 月毕业于香港科技大学,取得财务分析硕士学位。陈先生拥有美国注册会计师协会注册会计师的资格。

韩晓平先生,60 岁,为本公司独立非执行董事。韩先生自1986 年至1988 年曾为中国民航总局《中国民航报》和《中国民航》杂志编辑记者。1988 年至今担任中国电机工程学会热电专业委员会新技术委员。2000 年创建了中国能源网,并一直担任董事总经理兼首席信息官至今。韩先生现同时任《能源思考》杂志首席撰稿人、中国能源网研究中心首席研究员、中国城市燃气协会分布式能源专业委员会高级专家、中石化社会监督员、国家能源局政策法规司专家、中国能源研究会分布式能源专业委员会副主任、中国企业投资协会常务理事兼金融企业投资委员会副主任、中国天然气行业联合会副理事长。韩先生自2016 年6 月起担任隆基泰和智慧能源控股有限公司(香港联交所主板上市公司,股份代号:1281)独立非执行董事、审核委员会及提名委员会成员。


监事会

---------------------------------------------------------------

为了确保北京京能清洁能源电力股份有限公司的规范化运作,提高监事会的工作效率和依法科学决策水平,维护公司利益和股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》、《香港联合交易所有限公司上市规则》等境内外监管法规和《北京京能清洁能源电力股份有限公司章程》,特制定监事会议事规则。

监事会向股东大会负责,并依法行使下列职权:

(一)检查公司财务;

(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求前述人员予以纠正;

(四)核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料,发现疑问的,可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审;

(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

(六)向股东大会提出提案;

(七)提议召开董事会临时会议;

(八)依照《公司法》的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

(九)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担;

监事简介

李迅先生,57 岁,自2014 年10 月起担任本公司监事长。李先生自1988 年1 月至1991 年6 月任北京化工实验厂团委书记,1991 年6 月至1993 年11 月任北京化工集团公司团委书记,1993 年11 月至 2001 年2 月任北京橡胶二厂党委书记、厂长。2001 年2 月至2004 年4 月任北京京能热电股份有限公司党委书记,2004 年4 月至2004 年12 月任北京国际电力开发投资公司党群工作部部长。2004年12 月至2014 年5 月历任京能集团党群工作部部长、工会主席、职工董事兼党群工作部主任。李先生现任北京能源投资(集团)有限公司党委副书记、职工董事、工会主席兼党群工作部主任。

刘嘉凯先生,49 岁,自2010 年1 月起加入本公司并一直担任本公司监事。刘先生拥有逾24 年电力业建设及会计经验。刘先生于2009 年12 月加入京能集团,担任财务及产权管理部主任。此外, 彼于2006 年4 月至2007 年4 月期间担任北京京能热电股份有限公司(上海证券交易所上市公司)总会计师,并自2007 年6 月起担任该公司监事。于2006 年7 月至2009 年12 月期间,彼为北京京能国际财务总监。 于2003 年7 月至2006 年4 月期间,彼为内蒙古岱海发电有限责任公司总会计师。于1992 年3 月至2003 年7 月期间,刘先生于内蒙古电管局担任财务部主管及审计部副主管十一年。刘先生于1989 年6 月取得中央财经大学经济学学士学位。

黄林伟女士,自2010年1月起一直担任本公司监事。黄女士拥有逾22年电力公司会计及审计经验。 彼于1993年12月加入北京京能科技,先后担任多个职位,包括出纳、会计、主管会计及财务部副经理, 以及审计与内控部副经理。黄女士于2009年7月取得北京市委党校在职研究生学历。黄女士为中级会计师。